Caso 'Monte Branco': Canals e Figueiredo em liberdade

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Caso 'Monte Branco': Canals e Figueiredo em liberdade

Mensagem por Vitor mango em Sex Dez 07, 2012 1:57 am

Caso 'Monte Branco': Canals e Figueiredo em liberdade

Os arguidos do caso 'Monte Branco' Michel Canals e Nicolas Figueiredo foram colocados em liberdade mediante caução, por proposta do Ministério Público ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), disse fonte ligada ao processo à Lusa.


A mesma fonte referiu que face aos elementos probatórios do processo, à abrangência da investigação e ao comportamento de Canals e Figueiredo, o Ministério Público propôs na quarta-feira ao juiz do TCIC, Carlos Alexandre, uma atenuação da medida de coacção, tendo os dois arguidos, que estavam em prisão preventiva, saído em liberdade mediante o pagamento individual de uma caução de 200 mil euros.

Em causa no processo estão suspeitas de branqueamento de capitais e fraude fiscal através de uma sociedade gestora de fortunas, estando ainda o empresário e arguido Francisco Canas, com ligações à rede suíça, em prisão preventiva.

A fonte disse que o inquérito "ainda está longe da conclusão", admitindo que nesta fase da investigação seja "normal" que o Ministério Público guarde informação e que não exiba todos os elementos probatórios.

A operação Monte Branco surgiu em maio, envolvendo o Ministério Público e a Inspecção Tributária, traduzindo-se na detenção, entre outros arguidos, de Michel Canals, antigo quadro do banco suíco UBS, e de Nicolas Figueiredo, seus sócio na Akoya Asset Management, sedeada em Genebra.

Os clientes de Canals seriam empresários, políticos, autarcas, futebolistas e industriais interessados em fugir ao fisco.

Michel Canals foi gestor de conta na UBS do antigo líder parlamentar do PSD Duarte Lima, que é arguido num outro processo (alegada fraude relacionada com o BPN) e que esteve em prisão preventiva antes de ficar em prisão domiciliária, com pulseira electrónica, também sob proposta do MP.

O caso está a ser investigado pelo procurador Rosário Teixeira do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

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Re: Caso 'Monte Branco': Canals e Figueiredo em liberdade

Mensagem por Vitor mango em Sex Dez 07, 2012 1:59 am

Justiça Medina Carreira 'apanhado' no caso Monte Branco

A casa do ex-ministro das Finanças Medina
Carreira foi alvo de buscas policiais, na quinta-feira, a propósito da
investigação do caso ‘Monte Branco’ , avançam as edições desta
sexta-feira do Diário de Notícias e do semanário Sol.






DR


PAíS







06:46 - 07 de Dezembro de 2012 | Por Notícias ao Minuto








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O comentador televisivo e
ex-ministro das Finanças Medina Carreira foi “apanhado na rede” da
investigação àquele que é considerado um dos mais relevantes esquemas de
fuga ao Fisco e branqueamento de capitais, adianta o semanário Sol.

E é o próprio quem o confirma. "Apareceram as autoridades hoje
[ontem] em minha casa com um mandado de busca. Viram tudo o que quiseram
ver mas não encontraram nada. Nem podiam encontrar", afiançou Medina
Carreira em declarações ao Diário de Notícias.

Alegadamente, o responsável consta da lista de clientes com
três offshores, do banco suíço UBS, sendo que em causa estará mais de
meio milhão de euros, indica ao Sol, que se refere a carreira como
"suspeito".


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"Não faço ideia em que circunstâncias surgiu o meu nome. Tenho
ligado pouco ao caso, não conheço sequer nenhum nome envolvido. Não
tenho nada a ver com o negócio", assegurou ainda o economista, frisando
também que para já não recorreu aos serviços de um advogado.

"Não fiz nada ainda. Os processos têm um começo e um fim. Estou
absolutamente tranquilo, não fiz nada", garantiu o ex-governante.

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