BCP desmonta burla de 75 milhões Por Luís Rosa O

BCP desmonta burla de 75 milhões
Por Luís Rosa
O Ministério Público deduziu acusações contra 4 pessoas, entre as quais um sírio, envolvidos numa tentativa de burla de 75 milhões de euros no BCP. O alarme foi dado pelo próprio banco, e a fraude parecia contar com cumplicidades internas


O Ministério Público (MP) acaba de deduzir a primeira acusação por crime de corrupção activa no sector privado. Os arguidos são quatro indivíduos que se preparavam para desviar pelo menos 75 milhões de euros de contas bancárias do BCP para contas na Suíça, em 2004. Para isso, tentaram aliciar dois funcionários do banco – mas estes deram o alerta ao Departamento de Auditoria do banco.

Os quatro arguidos – João Dias, José Ribeiro, Diamantino Santos e Nizar Sofani (um dinamarquês de origem síria) – negam os factos que lhes são imputados. Além de corrupção, o MP acusa-os também de burla informática agravada por pretenderem aceder ilicitamente às contas do BCP através da instalação de um software nos servidores centrais do banco – aplicação informática essa que seria instalada pelos funcionários e que efectivaria o desvio do dinheiro.