Fraude fiscal: Polícia Judiciária constituiu 112 arguidos

Fraude fiscal: Polícia Judiciária constituiu 112 arguidos que terão lesado o Estado em 4,8 ME



Lisboa, 04 fev (Lusa)

A Polícia Judiciária anunciou hoje ter constituído 112 arguidos por suspeita de crimes de falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e associação criminosa que terão lesado o Estado em mais de 4,8 milhões de euros.

A investigação, que se prolongou por três anos, centrou-se nas actividades de uma empresa "de fachada" que, entre 2003 e 2007, manteve putativas relações comerciais com 127 sociedades que lhe declararam e/ou contabilizaram aquisições de serviços, num montante de faturação falsa que ascende a 16 milhões de euros.

Segundo a PJ, o prejuízo do Estado ultrapassa os 4,8 milhões de euros, sendo mais de 2,9 milhões em IRC e quase dois milhões em IVA.

Entre as diligências para recolha de prova constam 59 inquirições e 53 buscas, num inquérito que tem 15 volumes e 220 apensos.

Alguns dos sujeitos passivos investigados já procederam à regularização voluntária de centenas de milhar de euros de impostos em falta.

Dois homens foram detidos por posse de arma proibida durante a investigação conjunta da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e de uma equipa mista da Direção Geral de Contribuições e Impostos e Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE).