Operação Paella: Prisão domiciliária para um dos oito arguidos

Operação Paella: Prisão domiciliária para um dos oito arguidos


Um dos oito arguidos da "Operação Paella", relacionada com crimes económicos com produtos congelados, ficou hoje em prisão domiciliária, por decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que determinou a prisão preventiva para outro, disse fonte judicial.

O tribunal decidiu também aplicar cauções de 18 mil e dez mil para dois arguidos e termo de identidade e residência a outro que está indiciado de detenção de arma proibida.

Os quatro arguidos estão indiciados de burla qualificada, associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Na "Operação Paella" foram detidas oito pessoas, todas da área de Lisboa, de um total de 10 arguidos, e apreendida grande quantidade de documentação, computadores, carimbos, uma viatura, cinco armas de fogo e os saldos de outras tantas contas bancárias.

Em causa estão crimes de falsificação de documento, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, associação criminosa e eventual branqueamento de capitais, de que serão responsáveis pessoas singulares e empresas ligadas à comercialização de produtos alimentares congelados, nomeadamente marisco.

A operação foi conduzida pela PJ, pela Direcção de Serviços e Investigação da Fraude e Acções Especiais e pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), os suspeitos estão "fortemente indiciados" de, desde 2004, cometerem crimes de natureza económico-financeira, entre eles fraude fiscal (carrossel do IVA), numa organização com cariz transnacional que inclui países europeus, sul-americanos e africanos.

Para isso, "montaram uma estrutura complexa, formada por diversas empresas, num emaranhado de transacções comerciais, muitas delas simuladas, de contas bancárias e de circulação de dinheiros".

Segundo o comunicado, "muitas dessas empresas estavam falidas, cessadas ou sem actividade substancial, estando quase todas em situação de incumprimento dos seus deveres para com a administração fiscal".

Algumas delas, adianta a PJ, "eram controladas através de testas-de-ferro, numa actividade mobilizadora de valores avultadíssimos e fortemente lesivos do erário público".

Fonte da PJ disse à agência Lusa que se estima "em mais de 10 milhões de euros o prejuízo para o Estado português" em resultado da fraude fiscal.

Desde 2006, os arguidos celebraram contratos de seguro de crédito, entre empresas por si dominadas, simulando transacções comerciais e participando falsos sinistros, que ascendem a mais de um milhão de euros.

Com esta actuação, conseguiram "obter várias dezenas de milhar de euros de indemnizações, de que se apropriaram indevidamente à custa de, pelo menos, uma empresa seguradora".

A proxima "Operação" vai chamar-se "Bife c/batata frita"

Ainda não apareceu Sócrates, lá pelo meio?

Estou mesmo inconformado. Já devia ter aparecido!