Milhões congelados nas apostas desportivas

Milhões congelados nas apostas desportivas

Ministério Público investiga indíciosde fraude fiscal e branqueamento em jogo na Net. Sete milhões em causa

Publicado às 00.00

Nuno Miguel Maia


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Duas empresas de Malta e Delaware, Estados Unidos, especializadas em
apostas desportivas na Net, viram o Ministério Público apreender-lhes
sete milhões de euros obtidos durante um ano em Portugal. Em causa estão
suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.

foto José Mota/Global Imagens

Betexp teve um escritório no Porto

A
"Betexp" e a "Exbets" são "offshores" controladas não se sabe bem por
quem. Mas a primeira firma teve, durante algum tempo, sucursal no Porto.
Hoje, nenhuma delas opera em Portugal. A "Betexp" teve três portugueses
como directores - um deles advogado -, que dizem terem sido contactados
e pagos para prestarem serviços por cidadãos estrangeiros, entre os
quais um neo-zelandês de nome "Bryan Clark".
O alerta ao
Departamento Central de Investigação e Acção Penal do Ministério Público
(MP) foi dado por quatro bancos (Caixa, Montepio, BCP e Banif), ao
abrigo da lei de prevenção do branqueamento de capitais.
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